一、基本情況概述

為適應(yīng)公司及下屬子公司日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，進一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理，光明地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2022年度已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況及未來業(yè)務(wù)規(guī)劃，擬對2022年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度進行調(diào)整。本次調(diào)整主要涉及與部分關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的“日用雜品銷售”類關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)交易調(diào)整內(nèi)容

本次調(diào)整系基于公司實際業(yè)務(wù)開展情況，對前期預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易總額進行合理修正。在原已審議通過的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度基礎(chǔ)上，公司擬增加與關(guān)聯(lián)方之間關(guān)于“日用雜品銷售”業(yè)務(wù)的預(yù)計交易金額。該業(yè)務(wù)主要為公司向關(guān)聯(lián)方銷售日常生活所需的各類雜品，屬于公司正常經(jīng)營范圍內(nèi)的持續(xù)性業(yè)務(wù)。增加額度的主要原因在于，報告期內(nèi)相關(guān)關(guān)聯(lián)方的實際需求超出年初預(yù)期，為保障關(guān)聯(lián)方正常的物資供應(yīng)及支持其業(yè)務(wù)運營，需相應(yīng)上調(diào)交易預(yù)計規(guī)模。本次額度調(diào)整不改變關(guān)聯(lián)交易的性質(zhì)、定價原則及結(jié)算方式，交易價格將遵循市場公允原則確定。

三、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

本次涉及調(diào)整額度的關(guān)聯(lián)方為與公司受同一最終控制方控制的企業(yè)。該關(guān)聯(lián)方與公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)等方面保持獨立，本次交易是基于正常商業(yè)目的發(fā)生的持續(xù)性日常交易。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動的組成部分，有助于鞏固與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，實現(xiàn)資源互補。交易遵循公開、公平、公正的市場原則，定價公允，不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。該類交易在公司整體營業(yè)收入中占比較小，不會對公司的獨立性構(gòu)成重大影響，公司主要業(yè)務(wù)亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、審議程序

本次調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項已獲得公司獨立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司董事會及股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東將在相關(guān)會議上回避表決。

六、備查文件

1. 公司董事會決議；
2. 獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見；
3. 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

特此公告。

光明地產(chǎn)股份有限公司董事會
2022年X月X日